МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
КРИМИНАЛИСТИКА
Под редакцией Е.П. Ищенко
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция»
МОСКВА ЮРИСТЪ 2000 Рецензенты:
заслуженный деятель науки России, доктор юридических наук, заслуженный профессор Академии управления МВД Российской Федерации Р.С. Белкин;
кафедра криминалистики Московского института МВД Российской Федерации
Коллектив авторов:
Л.Н. Викторова – канд. юр. наук, доц. – гл. 21 (в соавт.);
Л.Г. Горшенин – д-р юр. наук, проф. – гл. 5, 28;
В. В. Граник – гл. 4 (в соавт.);
И.Ф. Демидов – д-р юр. наук – гл. 21 (в соавт.);
Л.Я. Драпкин – д-р юр. наук, проф., заслуж. деят. науки России – гл. 30 (в соавт.), гл. 33 (в соавт.);
A.M. Зинин – д-р юр. наук, проф. – § 1–5 гл. 8 (в соавт.), гл. 24 (в соавт.);
Я.М. Злоченко – гл. 30 (в соавт.), гл. 33 (в соавт.);
Е.П. Ищенко –д-р юр. наук, проф., заслуж. юрист России – гл. 1 (в соавт.), гл. 2, 3, 6, 7.§ 6 гл. 8, гл. 9; § 6 гл. 10 (в соавт.), гл. 18 (в соавт.), гл. 36 (в соавт.), гл. 43;
А.С. Лазари – канд. юр. наук, доц. – гл. 12, 26;
С.Г. Любичев – канд. юр. наук, доц. – гл. 27, 37, 44;
В.Х. Меркурисов – канд. юр. наук, доц. – гл. 40;
Ю.М. Михайлов – канд. юр. наук, доц. – гл. 23;
А.С. Перелыгин – § 1 –5 гл. 10 (в соавт.);
К.А. Пирцхалава – канд. юр. наук – гл. 36 (в соавт.);
Е.Р. Российская – д-р юр. наук, проф. – гл. 1 (в соавт.), гл. 18 (в соавт.);
Н.А. Селиванов – д-р юр. наук, проф., заслуж. деят. науки России – гл. 29 (в соавт.);
П. Т. Скорченко – д-р. юр. наук, проф. – гл. 17, 34, 39;
А.А. Топорков – канд. юр. наук, проф. – гл. 4 (в соавт.), § 1–5 гл. 8 (в соавт.), § 1–5 гл. 10 (в соавт.), § 6 гл. 10 (в соавт.), гл. 11, 13-16, 19, 20, 22; гл. 24 (в соавт.), гл. 29 (в соавт.), гл. 31, 35, 38;
В.Н. Уваров – канд. юр. наук, доц. – гл. 25;
М.П. Хилобок – канд. юр. наук, доц. – гл. 32, 41,42 Учебник отражает современное состояние развития криминалистической науки и практики борьбы с преступностью. Его авторы, в основном придерживаясь апробированной структуры данной учебной дисциплины, раскрывают общетеоретические и методологические основы криминалистики, современные научно-практические аспекты криминалистической техники, криминалистической тактики и криминалистической методики расследования. Должное внимание уделено информационно-компьютерному обеспечению криминалистической деятельности. Круг частных криминалистических методик расследования расширен за счет новых составов преступлений, представляющих повышенную общественную опасность.
Для студентов и профессорско-преподавательского состава юридических вузов и факультетов независимо от их ведомственной принадлежности, а также практических работ правоохранительных органов.
© «Юристъ», 2000 © Коллектив авторов, 2000
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АЗС – автозаправочная станция АИС – автоматизированная информационная система ВВ – взрывчатые вещества ВУ – взрывные устройства ГИБДД – Государственная инспекция безопасности дорожного движения ГИЦ МВД – Главный информационный центр МВД России ГСМ – горючесмазочные материалы ГУВД – городское управление внутренних дел ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота ДТП – дорожно-транспортное происшествие ИКР – идентификационный комплект рисунков ИЦ – информационный центр МВД России, УВД субъектов Федерации КЭМВИ – криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий ЛКМ – лакокрасочные материалы ЛКП – лакокрасочные покрытия МБИ – микроскоп биологический МБС – микроскоп бинокулярный сравнительный МВД – Министерство внутренних дел РФ и субъектов Федерации МНС – Министерство РФ по налогам и сборам НИИ – научно-исследовательский институт НИКЛ – научно-исследовательская криминалистическая лаборатория НКВД – Наркомат внутренних дел СССР НОТ – научная организация труда НП – нефтепродукты ОБЭП (УБЭП) – Отдел (управление) борьбы с экономической преступностью ОРД – оперативно-розыскная деятельность ПМ – полимерные материалы ПДД – правила дорожного движения ПДК – предельно-допустимые концентрации РФЦСЭ – Российский федеральный центр судебных экспертиз Минюста России РЭМ – растровый электронный микроскоп СВУ – самодельное взрывное устройство СНГ – Содружество Независимых Государств СОГ – следственно-оперативная группа УФО – ультрафиолетовый осветитель ФСБ – Федеральная служба безопасности России ФСНП – Федеральная служба налоговой полиции России ЦБ – Центральный банк РФ ЦСМЛ – Центральная судебно-медицинская лаборатория ЭКЦ – экспертно-криминалистический центр ЭОП – электронно-оптический преобразователь
Осмотр предметов контрабанды
Осмотр и следственное изучение документов
Экспертиза
Допрос свидетелей
Глава 36. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
§ 1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений
Типовые признаки и свойства налоговых преступлений
Место совершения налоговых преступлений
Время совершения налоговых преступлений
Мотивы совершения налоговых преступлений
Субъекты налоговых преступлений
Непосредственные объекты преступных посягательств
§ 2. Выявление налоговых преступлений
Камеральная налоговая проверка
Выездная налоговая проверка
Арифметическая проверка. Нормативная проверка
Бухгалтерский анализ
Экономический анализ
§ 3. Методика расследования налоговых преступлений
Расследование уклонений от уплаты налогов с организаций
Планирование первоначального этапа расследования
Расследование налоговых преступлений, совершаемых гражданами
Назначение и производство судебных экспертиз
Глава 37. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
§ 1. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасности труда
§ 2. Следственные версии и планирование расследования
§ 3. Тактика следственных действий
Осмотр места происшествия
Осмотр документов
Экспертизы
Следственный эксперимент
Глава 38. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПОДЖОГОВ И ПРЕСТУПНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
§ 1. Криминалистическая характеристика поджогов и нарушений правил пожарной безопасности
§ 2. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия
§ 3. Тактика осмотра места происшествия
§ 4. Особенности тактики отдельных следственных действий
Потерпевшие
Допрос подозреваемого
Обыск, осмотр одежды и освидетельствование лица, заподозренного в поджоге
Выемка
Следственный эксперимент
Глава 39. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
§ 1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию в процессе расследования
§ 2. Возбуждение уголовного дела и особенности проведения отдельных следственных действий
Личный обыск и обыск по месту жительства
Допрос свидетелей
Глава 40. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
§ 1. Криминалистическая характеристика преступного загрязнения вод и атмосферы
§ 2. Организация расследования экологических преступлений
§ 3. Особенности производства отдельных следственных действий
Осмотр места происшествия
Осмотр документов
Допрос потерпевшего
Допрос свидетелей
Глава 41. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
§ 1. Обстоятельства, подлежащие установлению
§ 2. Расследование получения и дачи взятки
Возбуждение уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие доказыванию
Первоначальные следственные действия
Особенности дальнейших следственных действий
§ 3. Расследование других преступлений, совершаемых должностными лицами
Осмотр и выемка документов
Допрос подозреваемого
Допрос обвиняемого
Глава 42. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА
§ 1. Криминалистическая характеристика транспортных преступлений
Дорожно-транспортное происшествие
Нарушения правил дорожного движения со стороны водителей
§ 2. Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные следственные ситуации начала расследования
§ 3. Особенности первоначальных следственных действий
Установление и допросы очевидцев
Допрос водителя
Допрос потерпевшего
Судебно-медицинская экспертиза потерпевшего
§ 4. Особенности последующих следственных действий
Автотехническая экспертиза
Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств
Следственный эксперимент
Глава 43. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
§ 1. Расследование случаев неправомерного доступа к компьютерной информации
Факт неправомерного доступа к информации
Место несанкционированного доступа
Время несанкционированного доступа
Способы преступной деятельности
При установлении лиц, совершивших несанкционированный доступ к закрытой компьютерной информации
Вредные последствия неправомерного доступа к компьютерной системе или сети
§ 2. Расследование создания, использования и распространения вредоносных программ для ЭВМ
Установление факта и способа создания, использования и распространения вредоносной программы для ЭВМ
Факты использования и распространения вредоносной программы
§ 3. Расследование нарушения правил эксплуатации ЭВМ, их системы или сети
Механизм нарушения
Характер ущерба
Виновность лица
Глава 44. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
§ 1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых несовершеннолетними
§ 2. Следственные версии, планирование и особенности расследования